Investigaciones Privadas en Florida

Claridad.
Discreción.
Resultados.

Servicios profesionales de investigación respaldados por más de 70 años de experiencia combinada en agencias del orden público locales, estatales y federales.

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Más de 70 Años de Experiencia CombinadaTeniente de Policía RetiradoExcomandante de SWATEmpresa Propiedad de un Veterano

Experiencia que orienta cada decisión

Criterio investigativo adquirido en el campo.

Con sede en el sur de Florida, A. Matas & Associates ofrece servicios discretos de investigación a abogados, empresas y clientes particulares en asuntos nacionales e internacionales.

La firma está dirigida por Alan Matas, veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, teniente retirado del Departamento de Policía de Coral Gables y excomandante de SWAT, cuya carrera en las fuerzas del orden abarcó 26 años.

La dirección y los asociados de A. Matas & Associates aportan colectivamente más de 70 años de experiencia en agencias del orden público locales, estatales y federales. Esta amplia experiencia brinda a nuestros clientes prácticas investigativas disciplinadas, buen juicio y un conocimiento profundo de asuntos criminales, civiles, corporativos y de seguridad. Cada caso se aborda con preparación, integridad y respeto por su naturaleza confidencial.

Servicios Principales

Trabajo enfocado. Informes claros.

Cada caso se define según los hechos, el objetivo y el nivel de discreción requerido.

Vigilancia e Investigaciones de Campo

Observación discreta y metódica, acompañada de informes detallados para asuntos civiles, corporativos y legales de carácter confidencial.

Investigaciones de Antecedentes y Debida Diligencia

Investigación basada en hechos que ayuda a abogados, empresas y clientes particulares a tomar decisiones informadas.

Apoyo a Litigios

Apoyo investigativo, localización y entrevista de testigos, investigación de registros y documentación de casos preparada en coordinación con equipos legales.

Investigaciones Complejas

Asistencia estratégica para asuntos de alto riesgo que requieren experiencia, buen juicio y seguimiento disciplinado.

Protección Ejecutiva Armada

Protección armada discreta y profesional para ejecutivos, personas principales, familias y otros clientes que requieran servicios experimentados de seguridad personal.

Servicio de Notificación de Procesos Legales

Notificación oportuna, precisa y documentada profesionalmente para abogados, bufetes, empresas, compañías de seguros y particulares. Atendemos diligencias rutinarias, urgentes y de difícil localización, utilizando técnicas investigativas legales y cumpliendo con las leyes de Florida y los requisitos judiciales aplicables.

Investigaciones Corporativas y Financieras

Los asuntos complejos requieren una investigación disciplinada.

Apoyo investigativo para organizaciones, asesores legales, instituciones financieras y profesionales que enfrentan asuntos de fraude, cumplimiento regulatorio, localización de activos y origen de fondos.

Investigaciones Corporativas

Investigaciones internas y externas relacionadas con fraude corporativo, robo de propiedad intelectual y otras conductas empresariales indebidas.

Localización Internacional de Activos

Asistencia investigativa para identificar y localizar activos internacionales, incluidas cuentas bancarias, bienes raíces, propiedad personal y otras tenencias.

Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio

Asuntos de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio relacionados con los requisitos contra el lavado de dinero (AML), la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Investigaciones sobre el Origen de Fondos

Investigación del origen de fondos relacionados con transacciones que puedan generar inquietudes conforme a las normas contra el lavado de dinero u otras leyes estatales o federales.

El Estándar A. Matas

Profesionalismo cuando los detalles más importan.

Confidencial

Su información y sus objetivos se manejan con discreción desde la consulta inicial.

Metódico

Cada paso responde a un propósito definido, una documentación cuidadosa y una mirada experimentada.

Responsable

La comunicación clara y directa le mantiene informado durante todo el caso.

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